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中国冶金科工股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

来源:admin 作者:admin 浏览: 日期:2022-07-25 03:07

  中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”)董事会,及全、体董事、保证本公告内容不存在!任何虚假记 ;载、误导性陈述“或者重!大遗!漏,并对,其内容的 ;真实性、准确性和“完整性承担法律责任。

  根“据国务院国资委印发的《国有!企业公司,章程制”定管理办?法》和《中央企业公 ;司章程指引(试行)》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中央企业党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本(试行)》、中国证监会《上市公司章程指引》(2022年、修订)、中国证监会《上市公司股东大会规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等“文件,并结合、公司实际情!况,本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》(以、下简称“《公?司章程》”)、《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》(以下,简称“《股东大会议事规则》”)及《中国冶金科工股份有限公 ;司董事:会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)部分内容进”行修订,具体内容?如下:

  注:除上表外,公司章”程中 ;其:他相关条 ;款编!号、引用前!文条?款的编号。等序号进行相应调整。

  注:除上表外,《股东大会议事规“则》!中其他相关条款编号、引用前文条款编号等的序号进行相应调整。

  注:除上表外,《董事会议事规则》中其他相关条款编号、引用前文条款编号”等的序号进行相应调整。

  上述事项已经、本公司第三届董事会第四十次会议!审议通过,本公司董事会同意将该事项提?交公司?股东大会审议。

  中国冶金科工股份有。限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”)董?事会及全“体董,事保证?本公告内容不存在任何虚假记载、误导“性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和!完 ;整性承担法律责任。

  公司第三届董事会第四十次会议于2022年7月20日以现场与视频结合的方式召开 ;嵋椋河Τ鱿。事七“名,实际出席“董?事六名,陈建光董事长因另有其他公务无法出席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委:托张孟星董事代为出席 ;并表决。根据公司章!程有关”规定,经半数 ;以上董”事推举,会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司、法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  1.同意修订《中国冶金科工股份有限、公司章程,》、《中国冶金科工?股份有限公司股东大会议事规 ;则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》、《中国冶!金科工股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细、则》。

  2.同意将、《中国”冶金科工、股 ;份有限公司章”程!》、《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》修订事项提交中国中冶股东大会审议。

  同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管、理人员向华泰财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国人民财产保险股份有限公司(简称“中国人保”)续。保董事监事高管责任保险。其中,华泰财险、为主承:保人,承保比例75% ;中国人保为共保人,承保比例 ;25%。保险期限为自保险合同生效日起12个月(即2022年8月 ;1日至2023年7月”31日),保险额为”人民币1亿元,保险费!为人民币”34.4531万,元/ ;年(,含税)。

  三、通过、《关”于决定:中国中冶,2022年度 ;财务报。告审计机”构具体酬金及签订业务约定书的议案:》

  1.同意公司2022年度财务。报告审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的!酬金为。人民、币1,600万?元,其中年度财务报告审计!酬金人民币1,120万元,半年 ;度财务!报告审阅酬金、人民币480万元。

  2.同意公司“2022年度内控审计事务所安、永华明会计师事务所(特!殊普通合伙)的酬金为人民币150万元。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔?细阅:读法律。申明,风险自负。

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